Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-056

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十次会议于2018 年6 月8 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董 事9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主 持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司再生铅产业规划（2018年-2020年）的 议案》

详见附件《骆驼集团再生铅产业规划（2018-2020）》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担 保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为骆驼动力马来西 亚有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-057）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于增加公司经营范围及

修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-058）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2018 年6 月25 日14:00 在湖北省襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室召开公司2018 年第三次临时股东大会，详见公司 公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2018-059）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

上述议案2、议案3 需提交公司2018 年第三次临时股东大会审 议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2018 年6 月9 日