Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 12, 2018

骆驼集团股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆 驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七 届董事会第二十七次会议拟审议的相关事项进行了事前审核并发表 事前认可意见如下：

一、关于骆驼集团股份有限公司2017 年度利润分配预案的事项

公司2017 年度利润分配预案符合公司的实际状况及相关法律、 法规及《公司章程》的规定，有利于公司和全体股东的长远利益。我 们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司2017 年度利润 分配预案的议案”提交董事会审议。

二、关于骆驼集团股份有限公司2017 年度内部控制评价报告的

事项

公司各项内部控制制度符合我国法律、法规以及相关监管规则的 要求，内部控制评价报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真 实情况。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司2017 年度内部控制评价报告的议案”提交董事会审议。

三、关于公司为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的事

项

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我们对公司为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的相关 事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，认 为该事项不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。因此，同意将此事项提交董事会审议。

四、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的事项

兹收到公司关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 2018 年度日 常关联交易预计的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解 关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团 股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案”提交董事会审议。

独立董事：王泽力 李晓慧 胡晓珂

2018 年 4 月 10 日

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