Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-022

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十四次会议于2018 年3 月9 日以现场加通讯方式召开，应参加会议 董事8 人，实际参会8 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生 主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于公司股票已经出现任意连续30 个交易日中有在至少15 个 交易日收盘价低于“骆驼转债”转股价16.72 元/股的80%的情形， 按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，董事会提 请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开 日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高 者”的原则调整“骆驼转债”转股价格。详见《骆驼集团股份有限公 司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号： 临2018-023）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签署<骆驼集团动力电池梯次利用及再生产 业园建设项目框架协议>的议案》

公司与谷城县人民政府于2018年3月9日签署了《骆驼集团动力电 池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议》，详见《骆驼集团股份 有限公司签订框架协议公告》（公告编号：临2018-024）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述两项议案需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2018 年3 月10 日