Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 2, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-016

骆驼集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2018 年3 月2 日在襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到监 事3 人，实到监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼 集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席唐乾女 士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》

全体监事认为：公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营， 符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）》和《募集资金使用管理办法》 的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体 股东的利益。

详见《骆驼集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-018）

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2018 年3 月3 日