Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 2, 2018

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-015

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十三次会议于2018 年3 月2 日以现场加通讯方式召开，应参加会议 董事9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生 主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，公司拟由招商银行股份有 限公司为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超 过10 亿元(含10 亿元)人民币的超短期融资券，于注册额度有效期内 在银行间债券市场发行，募集资金用于补充流动资金、偿还债务、项 目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。提请股 东大会通过董事会授权公司董事长刘国本先生办理与本次发行相关 的各项事宜。

详见《骆驼集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的 公告》（公告编号：临2018-017）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见《骆驼集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 临2018-018）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的 议案》

因公司董事杨诗军先生已向董事会提交了辞去董事职务的申请， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会 提名及审查，拟增补余爱华女士为公司第七届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。候选人简 历附后。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期从董事 会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。详见公司公告《骆驼集 团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临

2018-020）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

五、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018 年3 月19 日14:00 在湖北省襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室召开公司2018 年第二次临时股东大会，详见公司 公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2018-021）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

上述第1、2、3 项议案需提交公司2018 年第二次临时股东大会 审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

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2018 年3 月3 日

附：

第七届董事会部分董事候选人简历

余爱华，女，1968 年出生，本科学历，注册会计师。1988 年7 月至2017 年7 月就职于国有商业银行，任二级分行小企业部总经理、公司业务部总经理等 职务；2017 年7 月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理。