Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 13, 2017

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-097

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 九次会议于2017 年10 月13 日以通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实到9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与 会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于对湖北汉江投资管理有限公司增资的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编 号：临2017-098）。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共5 票，其中同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

二、审议通过《关于拟参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基 金的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于参与设立湖北骆驼新 能源汽车产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-099）。 关联董事刘国本、刘长来、路明占、杨诗军回避表决。

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表决结果：有效表决票共5 票，其中同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017 年11 月6 日14:00 在湖北省襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室召开公司2017 年第三次临时股东大会，详见公司 公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：临2017-100）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

上述第2项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会

2017 年10 月14 日

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