Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 26, 2017

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-095

骆驼集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年9 月26 日收到公司董事会秘书张颖先生提交的书面辞职报告，张颖先 生因公司内部职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司 法》、《公司章程》的相关规定，张颖先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘 书，在此之前暂由公司董事、副总裁夏诗忠先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对张颖先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年9 月27 日