Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 7, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-091

骆驼集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总 监谭文萍女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，谭文萍女士辞去公司财务总 监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。谭文萍女士辞去财务总监的申请自 送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢。

公司于2017 年9 月6 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监，任期至本 届董事会届满。王洪艳女士简历详见附件。

公司独立董事认为：经审查王洪艳女士的个人履历等资料，未发现其存在《中 华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证 监会确定为市场禁入者的情形，王洪艳女士任职资格符合财务总监的任职资格、 任职条件，能够胜任公司财务总监岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规 及《公司章程》 的规定，没有损害股东的权益，同意聘任王洪艳女士为公司财 务总监。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年9 月8 日

附：王洪艳女士 个人简历

王洪艳，女，1971 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国 际注册内部审计师。1993 年至2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司，历任骆驼 特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、监事会主席。