Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-085

骆驼集团股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会 主席王洪艳女士的书面辞职报告，王洪艳女士因个人原因申请辞去公司第七届监 事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后将继续在公司工作。

鉴于王洪艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，王洪艳女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生 新任监事后生效，在此期间，王洪艳女士将继续履行监事职责。公司及监事会对 王洪艳女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017 年8 月17 日召开第七届监事会 第十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，提名唐乾 女士为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会 任期届满为止。唐乾女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职资格 和条件。监事候选人简历详见附件。

特此公告。

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附：唐乾女士 简历

唐乾：女，1985 年2 月，硕士学历；2010 年9 月至2013 年4 月就职于戴瑞 米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016 年2 月至2017 年3 月，就职于 湖北骆驼物流有限公司，任营运科科长；2017 年3 月至今，任湖北骆驼物流有 限公司总经理。