Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-047

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 五次会议通知于2017年4月20日送达各位董事，并于2017年4月26日以 现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如 下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年第一季度报告

全文及正文的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆 驼股份2017年第一季度报告全文》《骆驼股份2017年第一季度报告正 文》）

同意公司2017年第一季度报告内容。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2017-049）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

三、审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的 议案》

因公司董事谭文萍女士已向董事会提交了辞去董事职务的申请， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员 会提名及审查，拟增补孙权先生为公司第七届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。候选人简 历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附：

第七届董事会部分董事候选人简历

孙权：男，1975年4月生，大专学历，物流师。历任武汉长光电 源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课 长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理； 2008年7月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现 任公司副总裁、运营管理部经理。