Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-040

骆驼集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八 次会议于2017年4月17日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席王洪艳女士主持，经与会监事认真审 议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已 履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 261,756,680.90 元。详见公司公告《关于以部分募集资金置换预先 投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-041）。

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表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金以增资的方式投 入募投实施主体。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于以募集 资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:临2017-042）。

表决结果：有效表决票共3 票，其中同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2017年4月19日

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