Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通 知于2017年1月18日送达各位董事，并于2017年1月24日以现场加通讯方式召开， 应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经 与会董事认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于调整对吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司出资比 例的议案》

2017年1月24日，公司与新疆再生资源集团有限公司（以下简称“新疆再生 公司”）、托克逊县龙源投资建设有限公司（以下简称“龙源投资”）及吐鲁番鼎 鑫再生资源科技环保有限公司（以下简称“鼎鑫科技””）签订《关于吐鲁番鼎 鑫再生资源科技环保有限公司之增资扩股协议之补充协议》，同意公司对鼎鑫科 技出资变更为13400万元，持股比例变更为67%，新疆再生公司持股比例变更为 28%，龙源投资持股比例为5%；三方按照本次变更后持股比例投资设立“骆驼集 团新疆蓄电池有限公司”。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：临2017-006）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

二、审议通过《关于参与设立骆驼集团新疆蓄电池有限公司的议案》

公司拟与新疆再生资源集团有限公司、托克逊县龙源投资建设有限公司共

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同投资在新疆维吾尔族自治区设立一家开展蓄电池生产业务的公司——骆驼集 团新疆蓄电池有限公司，其中公司出资3350万元，持股67%。详见公司公告《骆 驼集团股份有限公司设立子公司的公告》（公告编号：临2017-007）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2017 年1 月25 日

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