Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 9, 2016

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-092

骆驼集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月8 日召开第七 届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董 事长刘国本先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张颖先生为 公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。张颖 先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海 证券交易所审核通过。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，认为聘请张颖先生 任公司董事会秘书的提名与审核程序合法有效；张颖先生的任职资格符合法律法 规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和 国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况； 董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。同意聘请张颖先生任公司董事会秘书。 附件：张颖先生简历。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年11 月10 日

附件：张颖先生简历

张颖，男，1972 年10 月出生，本科学历。1993 年至2004 年在湖北美尔雅 集团有限公司任技术员、董事长办公室文秘、集团驻外贸易工作担当、总经理助 理；2005 年至2008 年在申银万国证券公司任经理；2008 年至2011 年2 月在美 尔雅期货有限公司任经理；2011 年2 月至今在骆驼集团股份有限公司任证券部 经理、总裁助理。

张颖先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。