Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知 于2016年10月20日送达各位董事，并于2016年10月27日以现场加通讯方式召开， 应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经 与会董事认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续 出资的议案》

根据基金投资项目运作情况，创新基金本次出资份额为250,000,000 元，公 司拟出资认购198,325,000 元；基金剩余份额200,000,000 元，拟根据基金投资 项目进展情况后续择期出资，公司拟出资认购158,655,000 元。前述基金所有出 资拟继续投资于成长性较好的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制 造、现代服务业类高新技术企业。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交 易公告》（公告编号：临2016-086）。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续

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出资的议案》

根据基金投资项目运作情况，创业基金本次出资份额为92,000,000 元，拟 投资于武汉东湖高新区第九批3551 人才企业，公司拟出资认购3,228，360 元； 基金剩余份额298,180,000 元，拟继续投资于武汉东湖高新区当批3551 人才企 业，将根据投资项目进展情况在后续择期出资，公司拟出资认购29,221,640 元。 详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2016-087）。 关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共4 票，其中同意票为4 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2016 年11 月14 日下午14 时在湖北省襄阳市樊城区汉江北路65 号公司会议室召开公司2016 年第二次临时股东大会，详见公司公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-088）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

上述1 项议案，需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年10 月29 日

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