Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-065

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 次会议通知于2016 年7 月25 日送达各位董事，并于2016 年8 月1 日在襄阳市汉江北路65 号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参 会董事9 名，实际参会董事9 名，参会人员及会议程序均符合《公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议， 决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年半年度报告 全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆 驼股份2016年半年度报告全文》、《骆驼股份2016年半年度报告摘 要》）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于投资设立骆驼集团重庆再生资源有限公司的 议案》

为提升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力，完善铅酸蓄电池的 “生产+回收”循环经济模式，公司拟在重庆设立一家全资子公司。 子公司基本情况如下：

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注册名称：骆驼集团重庆再生资源有限公司（暂定名，以工商核 准内容为准）

注册地址：重庆市綦江区工业园区

注册资本：5000 万元

资金来源：自有资金

经营范围：废旧蓄电池、铅渣、铅泥及含铅废物的回收利用、销 售，再生粗铅、精铅、合金铅、氧化铅回收利用、销售；废旧金属、 废旧塑料购销（以工商核准内容为准）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

三、审议通过《关于全资公司在美国设立子公司的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编 号：临2016-066）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

四、审议通过《关于骆驼集团东北蓄电池有限公司拟迁址长春 的议案》

2013 年3 月，公司在吉林省安图县石门镇北山村经济开发区（以 下简称“安图经开区”）注册成立“骆驼集团东北蓄电池有限公司” （以下简称“骆驼东北公司”），拟在当地投资约10 亿元建设“年产 600 万KVAH 全循环新型高性能密封蓄电池项目”。后因安图经开区园 区类别调整等原因，导致上述投资项目无法实施。

近日，公司与长春市人民政府签订《投资意向书》，拟在长春市

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工业园区投资约10 亿元兴建“年产400 万KVAH 高性能密封汽车蓄电 池及15 万吨/年蓄电池回收循环利用项目”。

为保证项目顺利实施，公司拟将骆驼东北公司迁址至长春市工业 园区（具体地址以工商变更登记信息为准），承接“年产400 万KVAH 高性能密封汽车蓄电池及15 万吨/年蓄电池回收循环利用项目”的投 资建设。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

五、审议通过《关于制定<骆驼集团股份有限公司信息披露暂缓 与豁免事务管理制度>的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限 公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会

2016 年8 月2 日

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