Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-060

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 次会议通知于 2016 年 6 月 27 日送达各董事，并于 2016 年 7 月 4 日 在襄阳市汉江北路 65 号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会 董事 9 名，实际参会董事 9 名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决 议如下：

一、审议通过《关于投资设立骆驼集团重庆蓄电池有限公司的议 案》

根据公司发展规划和战略布局，为提高公司蓄电池生产能力，提 升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力，公司拟在重庆设立一家全资子 公司。子公司基本情况如下：

• 1、注册名称：骆驼集团重庆蓄电池有限公司

• 2、注册地址：重庆市綦江区工业园区

• 3、注册资本：5000 万元

• 4、资金来源：自有资金

5、经营范围：制造、销售：蓄电池及零部件；销售：汽车零部 件、塑料制品；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货 物及技术进出口服务；回收、销售：废旧蓄电池、铅渣、铅泥及含铅 废旧物、再生粗铅、精铅、合金铅、氧化铅、废旧金属、废旧塑料。 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年7 月6 日