Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-049

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议通 知于2016 年5 月11 日送达各董事，并于2016 年5 月18 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关 法律、法规的规定。与会董事经认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举刘国本先生为公司第七届董事会董事长，刘长来先生为公司第七届董 事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员 如下：

战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为刘国本； 审计委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘国本，其中主任委员为李晓慧； 薪酬与考核委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘长来，其中主任委员为李 晓慧；

提名委员会成员为：胡晓珂、李晓慧、刘国本，其中主任委员为胡晓珂。

董事会各专门委员会委员简历附后。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁刘长来先生提名，聘任杨诗军先生、夏诗忠先生、孙权先生、康军 先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁；聘任谭文萍女士为公司财务负责人 （财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘书（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。

本公司独立董事王泽力先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人 员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘 任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合 法。

2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新

一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届 公司高级管理人员的聘任。

附：高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年5 月19 日

附：

公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

董事长：

刘国本：男，1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城 县蓄电池厂，1981 年至1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2003 年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。

副董事长、总裁：

刘长来：男，1969 年出生，本科学历，工程师；1994 年进入公司，曾任公 司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、 副总经理；现任公司副董事长、总裁。

副总裁：

杨诗军：男，1966 年出生，大专学历；1987 年11 月进入湖北省谷城蓄电池 厂，1994 年担任公司新产品车间主任；1995 年任公司质量部经理；现任公司董 事、副总裁。

康军：男，1973 年出生，大专学历；1992 年8 月至1994 年4 月任武汉机床 附件厂维修电工；1994 年5 月至2001 年3 月先后担任武汉长光电源有限公司组 长、品管员、高级品管员、生产科长；2001 年4 月至2004 年12 月先后任武汉 首达电源有限公司生产科长、品管科长；2005 年1 月至2006 年3 月任武汉非凡 电源有限公司品管部经理；2006 年4 月至2007 年8 月任连云港倚天科技有限公 司生产部总管；2007 年11 月至2009 年1 月任公司总经理助理、采购部经理、 质保部经理；现任公司副总裁。

夏诗忠：男，1967 年11 月生，大学本科，高级工程师。历任武汉长江电源 厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电 源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉 威赛能源科技有限公司总经理，现任公司副总裁。

孙权：男，1975 年4 月生，大专学历，物流师。1994 年11 月至2001 年4

月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；2001 年5 月至2005 年 12 月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；2005 年 12月至2008年6月任武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司， 历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。

高国兴：男，1971 年1 月生，本科学历；1993 年7 月至1994 年9 月就职于 北海蓄电池厂；1994 年9 月至1998 年10 月，就职于天津津海新型蓄电池厂； 1998 年11 月至1999 年7 月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999 年9 月至 2003 年5 月在本公司任职；2003 年5 月至2007 年6 月，就职于深圳市海盈科技 有限公司；2007 年进入公司，现任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理。

刘婷：女，1978 年4 月，本科学历；1998 年6 月至2000 年12 月就职于陕 西省政协；2001 年1 月至2003 年5 月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理 助理；2003 年8 月至2006 年12 月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副 总经理；2007 年进入公司，现任骆驼集团股份有限公司人力资源部经理。

财务负责人：

谭文萍：女，1969 年出生，大专学历，中级会计师；1993 年进入湖北骆驼 蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。 董事会秘书：

王从强：男，1964 年出生，大专学历，统计师；1984 年进入谷城县蓄电池 厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。

董事会各专门委员会委员：

王泽力:男，1958 年出生，工学硕士，1990 年至 2000 年任 职于北京科技 大学；2000 年至今任北京英特洲际资讯有限公司首席专家；现任公司独立董事。 未持有公司股票，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚。

李晓慧:女，1967 年出生，经济学博士，中国注册会计师， 1993 年至 1996 年任沧州会计师事务所涉外部经理；1996 年至 1997 年任沧狮会计师事务所副

主任会计师；1997 年至 1998 年任职于河 北省财政厅国有资产管理局；2001 年 至 2003 年任职于中国注册会 计师协会专业标准部；2003 年至今任职于中央财 经大学会计学院， 历任副院长、党总支书记。

胡晓珂：男，1971 年出生，法学博士，副教授，律师，1997 年至1998 年任 农业部主任科员；1998 年至1999 年任农民日报记者；2002 年至今任职于中央财 经大学法学院。