Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-037

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议 于 2016 年 4 月 29 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席 窦贤云先生主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。

鉴于自公司公告非公开发行股票预案至今，政策法规、二级市场环境等情况 发生诸多变化。综合考虑公司现阶段资金安排、融资结构等因素，经与保荐机构 审慎分析和协商，公司决定终止本次非公开发行项目的申请，并向中国证监会申 请撤回本次非公开发行项目申请文件。未来再根据公司及市场情况择机推出适合 公司需要的再融资方案。

公司监事会认为：本议案符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益 的情形，符合中国证监会、上海证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

详见公司于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布 的公告《骆驼集团股份有限公司关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》 （公告编号：临 2016-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 30 日

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