Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

骆驼集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆 驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六 届董事会第三十一次会议拟审议的相关事项进行了事情审核并发表 事前认可意见如下：

一、关于骆驼集团股份有限公司2015 年度利润分配预案的事项

公司2015 年度利润分配预案符合公司的实际状况及相关法律、 法规及《公司章程》的规定，有利于公司和全体股东的长远利益。我 们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司2015 年度利润 分配预案的议案”提交董事会审议。

二、关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的 事项

公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关规定。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的议案”提交董事会审议。

三、关于骆驼集团股份有限公司2015 年度内部控制评价报告的 事项

公司各项内部控制制度符合我国法律、法规以及相关监管规则的

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要求，内部控制评价报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真 实情况。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司2015 年度利润分配预案的议案”提交董事会审议。

四、关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限 公司提供借款的议案

兹收到公司关于2016 年度向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提 供借款事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项 的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团股份有限公 司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案”提交董事会审 议。

五、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的事项

兹收到公司关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 2016 年度日 常关联交易预计的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解 关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团 股份有限公司日常关联交易的议案”提交董事会审议。

六、关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的事项

兹收到公司关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的事项，经 认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我 们认为该关联交易不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的行为，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：陈宋生 罗学富 王泽力

2016 年 4 月 18 日

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