Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 22, 2016

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-007

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2016 年 1 月 21 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆 驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席窦贤 云先生主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

监事会认为，本次调整符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的要求，有利 于保护中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施 的议案》

监事会认为，本次调整符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的要求，有利 于保护中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

监事会认为，全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出的承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号） 的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 22 日

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