Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 20, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-062

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十七次会议于2015 年10 月19 日在公司八楼会议室以现场加通讯方 式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人，参会人员及会议程序 均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会 董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年第三季度报告 全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆 驼股份2015年第三季度报告全文》《骆驼股份2015年第三季度报告正 文》）

同意公司2015年第三季度报告内容。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

详见公告临2015-063。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，

弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2015 年10 月21 日