Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 12, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-055

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2015 年 9 月 30 日送达各董事，并于 2015 年 10 月 10 日在襄阳市汉江北路 65 号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会 董事 9 名，实际参会董事 9 名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议 如下：

一、审议通过《关于认购武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合 伙）出资额的议案》

同意公司以原拟参与设立襄阳市汉江天使创业投资基金的资金出 资认购该创业基金不超过16,550,000 元出资额，详细内容参见公司公 告临2015-056。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军、王文召回避 表决。

表决结果：有效表决票共3 票，其中同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

二、审议通过《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合 伙）出资额的议案》

同意公司以原拟参与设立湖北汽车新应用投资基金的资金出资认 购该创新基金不超过120,000,000 元出资额。详细内容参见公司公告临 2015-057。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军、王文召回避 表决。

表决结果：有效表决票共3 票，其中同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于认购湖北驼峰投资有限公司所开发住宅楼的议 案》

同意公司认购驼峰投资所开发的“驼峰佳苑”（即原“骆驼小区”） 2 号楼作为人才公寓使用，并签订《住宅楼认购意向协议》，详细内容 参见公司公告临2015-058。

关联董事刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、路明占回避表决。 表决结果：有效表决票共4 票，其中同意票为4 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

四、审议通过《关于同意控股子公司湖北骆驼融资租赁有限公司收 购昆明万家新能源汽车服务有限公司51.85%股权的议案》

同意骆驼租赁与昆明万家新能源汽车服务有限公司（以下简称“昆 明万家”）股东签订投资合同书，在投资前提条件具备后，以1015 万 元受让胡晓阳、王瑞云、祝兰、兰志强四人共计持有的昆明万家700 万元股权；并以1015 万元投资于昆明万家，其中700 万元作为注册资 本投入，余下315 万元作为资本公积金投入。本次投资完成后，昆明万 家注册资本增加为2700 万元，骆驼租赁持有1400 万股权，占比51.85%。 详细内容参见公司公告临2015-059。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0

票，弃权票为0 票。

五、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司向全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司增资1.5 亿 元，增资完成后新能源公司注册资本由5000 万元人民币增加至2 亿元 人民币，增资资金主要用于扩大动力锂电池的产能。根据新能源公司资 金需求可分期缴纳，实缴出资款可用于收购具备一定生产条件的公司和 购买设备等，授权新能源公司总经理办理具体的相关事宜。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

六、审议通过《关于投资设立骆驼集团华南再生资源有限公司的议 案》

为拓展循环经济业务，同意公司投资设立全资子公司骆驼集团华南 再生资源有限公司，基本情况如下：

1、注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道 6 号

2、注册资本：人民币5000 万元

3、资金来源：自有资金

4、经营范围：废旧蓄电池、废有色金属、废塑料的回收加工；铅 及铅合金、硫酸、塑料（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售（以工商 核准的最终内容为准）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

七、审议通过《关于投资设立骆驼养车网有限公司的议案》

为拓展公司电子商务业务，同意公司投资设立全资子公司骆驼养车 网有限公司（暂定名，以工商核准内容为准），基本情况如下：

1、注册地址：武汉市东湖高新区

• 2、注册资本：人民币5000 万元（根据投资需要分批投入）

• 3、资金来源：自有资金

4、经营范围：蓄电池销售，废旧电池回收；电子商务；汽车用品、 汽车零配件产品的销售、安装与维修服务；网络科技，网络技术开发， 计算机软件的开发；互联网信息服务；商务咨询；展览展示服务；设计、 制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告；普通货运、仓储；保险 业务咨询、服务（以工商核准内容为准）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

• 八、审议通过《关于聘任张彦为公司证券事务代表的议案》 详细内容参见公司公告临2015-060。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0

票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2015 年10 月12 日