Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 13, 2015

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-019

骆驼集团股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 八次会议于 2015 年 4 月 8 日在襄阳市汉江北路 65 号公司会议室以现 场加通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，参会人员 及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。关于本次董事会审议的有关事项，现补充公告如下：

一、会议第十一项审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2015 年度投资计划的议案》

公司2015年以调结构、稳增长为主线开展各项投资，投资重点是：

 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司新增投资主要涉及襄阳公司一 期的改造及部分基建、设备采购等，计划投资额度：13326.28万元；

 骆驼集团华中蓄电池有限公司新增投资涉及自动化改造升级、 内部挖潜、配套设施的改造和完善，计划投资额度：5579.19万元；

 骆驼集团华南蓄电池有限公司新增投资涉及年产600万KVAH 铅酸蓄电池项目中的一期（年产350万KVAH）项目，计划投资额度： 4083.02万元；

 骆驼集团塑胶制品有限公司新增投资主要根据公司需求，增加 模具及部分设备，计划投资额度：3166万元；

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 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司新增投资主要为更新改造 设备设施，优化各工序产能结构，计划投资额度：276.84万元；

 湖北楚凯冶金有限公司新增投资主要涉及现有十万吨蓄电池 回收项目改进和完善，硫酸迁建一期项目，计划投资额度：3025万元；

 扬州阿波罗蓄电池有限公司新增投资主要为产能升级、改造， 计划投资额度：5631万元；

综上，集团公司2015年主要投资计划总额为35087.33万元。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、会议第十九项审议通过了《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公 司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》

公司全资子公司骆驼集团塑胶制品有限公司（以下简称“骆驼塑 胶”）建造工程项目现已基本完工，但因该项目所使用土地之土地使 用权人为公司另一全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简 称“骆驼襄阳”），致使骆驼塑胶无法为建造工程项目所建造之厂房办 理房产证。骆驼塑胶因建造该厂房累计支出2,809.99万元。公司决定 由骆驼襄阳办理该厂房房产证，骆驼襄阳以现金2,809.99万元与骆驼 塑胶建造厂房先期投入款项进行置换。置换后，该厂房由骆驼塑胶使 用。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

上述两项议案均需提交公司股东大会审议。 特此公告。

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