Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 8, 2015

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-001

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六 次会议通知于 2014 年 12 月 30 日送达各位董事，并于 2015 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，参会人员及 会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 与会董事经认真审议，决议如下：

1、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大 化目标，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求 的前提下，公司拟利用部分闲置资金开展中短期理财工作，择机购买银 行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。购 买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购 买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限。决议有效期自董事会 审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决 策权并签署相关合同。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于制定<骆驼集团股份有限公司银行间债券市场信 息披露管理制度（试行）>的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 3、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的临 2015-002 号《骆驼集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公 告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会 2015 年 1 月 9 日