Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2014-039

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四 次会议于2014 年10 月22 日以现场加通讯方式召开，应参会董事9 人， 实际参会董事9 人，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014 年第三季度报全 文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼 股份2014年第三季度报告全文》《骆驼股份2014年第三季度报告正文》）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《公司关于执行财政部2014 年新颁布或修订的相关 会计准则的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼 集团股份有限公司关于执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准 则的公告》）

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 24 日