Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 30, 2014

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2014-023

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二 次会议于2014 年5 月30 日以现场加通讯方式召开，应参会董事9 人， 实际参会董事9 人，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

经董事会审查，公司满足第一期限制性股票解锁业绩考核条件，激 励对象满足绩效考核条件，除程雪芹因辞职已不符合激励条件外，公司、 其他77 名激励对象均未发生其他不符合解锁条件的情形，故公司第一 期股权激励限制性股票符合解锁条件。从2012 年11 月30 日授予日起 18 个月后的首个交易日至授予日起30 个月内的最后一个交易日止，即 2014 年5 月30 日-2015 年5 月29 日，公司申请第一期382.20 万股限 制性股票解锁。公司董事会授权管理层具体实施本期股份解锁的有关事 宜。

二、审议通过《关于制定<举报投诉和举报人保护制度>的议案》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会 2014 年 5 月 30 日