Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 1, 2014

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2014-006

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第八次 会议通知于 2014 年 3 月 20 日送达各位董事，并于 2014 年 3 月 31 日在 襄阳市汉江北路65 号公司会议室召开，参会人员及会议程序均符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审 议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年年度报告全文 及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股 份2013年年度报告全文》《骆驼股份2013年年度报告摘要》）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013 年度董事会工作 报告的议案》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度董事会审计委

员会履职情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013 年度总裁工作报 告的议案》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度财务决算报告 及2014年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度利润分配预 案的议案》

以2013 年末总股本851,833,750 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利1.85 元（含税），派发现金红利总额为157,589,243.75 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司关于聘请2014年度会计师事务所和内部控 制审计机构的议案》

同意续聘众环海华会计师事务所（特殊有限合伙）为公司2014 年 度会计师事务所；同意续聘众环海华会计师事务所（特殊有限合伙）为 公司2014 年度内部控制审计机构。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0

票，弃权票为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

九、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度内部控制评 价报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

十、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度经营计划的 议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划 的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度申请综合 授信额度的议案》

公司2014 年度拟向各银行申请综合授信合计人民币七亿元，用于 贷款、信托、保函、票据等融资方式，具体如下：

			单位：万元	单位：万元
申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	保证方式
骆驼集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司谷城县支行	50,000	一年	信用、抵押

湖北楚凯冶金有限公司	湖北银行襄阳分行老河口支行	4,000	两年	抵押
骆驼集团华南蓄电池有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州分行	16,000	一年	保证担保
合计		70,000	-	-

董事会授权董事长在上述额度内，根据公司实际资金需求状况， 批准办理银行借款事宜。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

十三、审议通过《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议 案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，公司拟由中信银行股份有 限公司为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿 还余额不超过14亿元人民币的短期融资券和6亿元中期票据，于注册额 度有效期内在银行间债券市场发行，募集资金用于补充流动资金、偿 还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活 动。

提请股东大会通过董事会授权公司董事长刘国本先生办理与本 次发行相关的各项事宜，包括但不限于：

• 1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、

• 发行时机等具体方案；

  • 2、聘请本次发行的相关中介机构；

  • 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文

件；

• 4、办理与本次发行相关的其它事宜。

详见公司公告临2014-009《关于拟发行短期融资券的公告》、临 2014-010《关于拟发行中期票据的公告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

自2014年1月1日起，公司独立董事年度报酬标准拟定为人民币6万 元（税前）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议 案》

详见公司公告临2014-011《关于2014 年日常关联交易的公告》。 本议案的关联人刘国本先生回避表决。

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的 议案》

公司拟按照授予价格进行回购并注销该辞职员工程雪芹已获授但 尚未解锁的全部股权激励股票，数量为120000股，回购总价款为人民 币513600元，每股4.28元。详见公司公告临2014-012《关于部分股权激 励股份回购注销的公告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议

案》

公司经营范围增加“企业管理咨询及服务”项，详见公司公告临 2014-013《关于增加公司经营范围的公告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于子公司名称变更的议案》

公司全资子公司湖北骆驼蓄电池研究院有限公司更名为“骆驼集 团蓄电池研究院有限公司”；公司全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公 司更名为“骆驼集团塑胶制品有限公司”；公司控股子公司湖北楚凯冶 金有限公司更名为“骆驼集团楚凯冶金有限公司”。最终以工商管理部 门核准结果为准。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

十九、审议通过《关于公司向参股子公司增资的议案》

公司按照35%的出资比例向参股子公司戴瑞米克襄阳电池隔膜有 限公司追加投资三百五十七万美元，该追加资金用于第三条电池隔板 生产线的采购与安装。该公司另一投资方按其65%的出资比例同等增 资。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二十、审议通过《关于将谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目结 项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详见公司公告临2014-014《关于部分募投项目结项并将其节余募 集资金永久性补充流动资金的公告》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，

弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的 议案》

详见公司公告临2014-015《关于修订<骆驼集团股份有限公司章 程>的公告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司2013 年度股 东大会的议案》

公司拟于2014年6月10日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召 开2013年度股东大会。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

上述1、2、5、6、7、11、13、14、15、16、17、20、21 项议案， 需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

本次会议也听取了公司独立董事2013 年度述职报告。 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会 2014 年 4 月 2 日