Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 15, 2013

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2013-003

骆驼集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二 十次会议通知于2013 年1 月9 日送达各董事，于2013 年1 月14 日通 过通讯方式召开。参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013 年度经营计划的 议案》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

二、审议通过《关于购买中短期理财产品的议案》（详见公告临 2013-004）

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，同意 在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提 下，利用部分闲置自有资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财 产品以及低风险的信托产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决 策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董 事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。并 授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0

票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2013 年 1 月 15 日