Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 29, 2012

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2012-056

骆驼集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十五 次会议于2012 年11 月29 日在襄阳市追日路4 号召开。本次会议应参 会监事3 人，实际参会监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 决议如下：

一、审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事 会对《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （下称“《激励计划（草案修订稿）》”）确定的本次获得限制性股票的 79 人激励对象名单进行了再次确认，核查后认为：

公司获授限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所 公开谴责或宣布为不适当的人选，不存在最近三年内因重大违法违规行 为被中国证监会予以行政处罚的情形。该名单人员均符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关 法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草 案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，且满足《激励计划（草案修订稿）》有关规定

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获授条件，同意激励对象按照《激励计划（草案修订稿）》有关规定获 授限制性股票。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票， 弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2012 年11 月29 日

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