Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 12, 2012

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2012-047

骆驼集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十四 次会议于2012 年11 月9 日在襄阳市追日路4 号召开。本次会议应参会 监事3 人，实际参会监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 决议如下：

一、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

同意《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》及其摘要内容。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目生产 线设备配置的议案》

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票， 弃权票为0票。

特此公告。

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骆驼集团股份有限公司

监 事 会 2012 年11 月12 日

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