Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 12, 2012

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2012-046

骆驼集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十 八次会议通知于2012 年11 月3 日送达各董事，于2012 年11 月9 日在 襄阳市追日路4 号公司管理部三楼会议室召开。参会人员及会议程序均 符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。参会董事 经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《骆驼股份首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、 《骆驼股份首期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、公告临 2012-048）

为进一步完善公司的限制性股票激励计划，根据中国证券监督管理 委员会上市公司监管部对本次限制性股票激励计划反馈意见的要求，结 合公司的实际情况，公司对本限制性股票激励计划的相应内容进行了修 订，形成了《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要。

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

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本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目生产 线设备配置的议案》（详见公告临2012-049）

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司募投项目进展的议案》 （详见公告临2012-050）

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

四、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并事 项的议案》

为了整合公司资源，提高工作效率，公司全资子公司湖北骆驼蓄电 池研究院有限公司（简称“骆驼研究院”）拟对公司另一全资子公司湖 北骆驼特种电源有限公司（简称“骆驼特电”）通过吸收合并方式实施 整合。

吸收合并完成后，骆驼研究院继续存续，骆驼特电依法注销，骆驼 特电的全部资产、债权、债务由骆驼研究院依法承继。合并后公司名称 为“骆驼集团蓄电池研究院有限公司”（最终以工商部门核准为准），合 并后公司经营范围由骆驼研究院和骆驼特电经营范围合并。

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

五、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于向控股子公司提供担保 的议案》

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公司控股子公司骆驼华南蓄电池有限公司（下称“骆驼华南”）因 项目建设资金需要拟借款3.2 亿元，公司和骆驼华南另一投资方广西丰 业投资有限公司同意在该借款金额范围内按投资比例提供相应担保。公 司将根据事项进展情况及时予以必要公告。

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

六、审议通过《骆驼集团股份有限公司2012 年公司债券在上海证 券交易所申请上市的议案》

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2012 年11 月12 日

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