Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2012-022

骆驼集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十 五次会议通知于 2012 年 5 月 5 日送达各董事，于 2012 年 5 月 11 日 以通讯方式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

审议通过了《关于委托湖北驼峰投资有限公司开发建设骆驼住宅 小区的议案》

为营造员工幸福感，吸引人才，增强企业凝聚力，公司拟参与湖 北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）通过招挂牌方式取得 的公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄 阳”）原生产场地（该土地已于 2011 年 5 月被襄阳市土地储备供应中 心收储）的开发，即以骆驼襄阳为主体，委托驼峰投资将该宗土地开 发为骆驼住宅小区（暂定名），并优先向公司内部员工销售。（详见公 告临 2012-023）

因驼峰投资为公司关联公司，关联董事刘国本、刘长来、杨诗军、 路明占、谭文萍回避表决该议案。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0

票，弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2012 年 5 月 15 日