Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-019

骆驼集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十 四次会议通知于2012 年4 月21 日送达各董事，于2012 年4 月26 日 以通讯方式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池 有限责任公司共同投资设立骆驼华南蓄电池有限公司的议案》

为了提高公司的市场份额及竞争力，同意公司与广西丰业投资有 限公司（以下简称“丰业投资”）及广西天鹅蓄电池有限责任公司（以 下简称“天鹅公司”）在广西壮族自治区梧州市共同出资设立“骆驼 华南蓄电池有限公司”（以工商登记之公司名称为准，以下简称“骆 驼华南”），从事蓄电池的生产及销售等业务；同意公司与丰业投资、 天鹅公司签订的《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、 广西天鹅蓄电池有限责任公司之合作备忘录》，并同意公司就具体合 作事项与丰业投资、天鹅公司进行商业谈判及签订合作协议，并着手 办理骆驼华南设立相关事宜。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

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二、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

同意撤销原中国农业银行股份有限公司谷城县支行的募集专户， 另外与华夏银行股份有限公司襄阳分行签署《募集资金专户三方监管 协议》，另行新设募集专户并将原专户内募集资金划转至新户。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2012 年4 月26 日

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