Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-005

骆驼集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第 十一次会议通知于2012 年3 月22 日送达各董事，于2012 年3 月28 日在襄阳市追日路4 号公司管理部三楼会议室通过通讯方式召开，参 会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

同意《公司内部控制规范实施工作方案》的内容。

二、审议通过《关于2012年度公司及全资子公司综合授信计划的 议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

同意《关于2012年度公司及全资子公司综合授信计划的议案》的

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内容。（详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《骆驼集团股份有限公司关

于2012年度公司及全资子公司综合授信计划的公告》）。

三、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》的内容。（详见 上交所网站WWW.SSE.COM.CN《骆驼集团股份有限公司关于为全资子 公司提供担保的公告》）。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2012 年3 月28 日

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