Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 13, 2011

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2011-031

骆驼集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五 届监事会第九次会议于2011 年12 月13 日在湖北襄阳公司管理部会议室召开。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

日常关联交易内容详见公告2011-034。

表决结果：有效表决票共3 票，其中同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

为提高募集资金使用效率，提升产品生产能力，培育新的利润增长点，提高 公司核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司发展规划及实际经营 情况，经审慎研究和初步规划，拟使用剩余超募资金投资年产400 万kVAh 新型

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低铅耗免维护蓄电池项目，公司拟设立全资子公司“骆驼集团谷城蓄电池有限公 司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“骆驼谷城”），由骆 驼谷城具体实施该项目。该子公司计划首次投入注册资本5,000 万元，其他超募 资金将以增资的方式陆续投入。由于铅酸蓄电池的生产涉及到生产许可，若生产 许可部门在近期停办相关生产许可，则该项目直接由公司实施，待骆驼谷城获得 相关生产许可后，未来以增资的方式投入。具体事宜，将在提交股东大会审议后 授权董事会实施。

表决结果：有效表决票共3 票，其中同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会 2011年 12 月 13 日

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