Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 18, 2011

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2011-005

骆驼集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五 届董事会第七次会议通知于 2011 年 6 月 12 日送达各董事，公司第五届董事会第 七次会议于 2011 年 6 月 17 日召开，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于制订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》。

为把握市场机遇，公司已经利用自筹资金对年产 600 万 kVAh 新型高性能低 铅耗免维护蓄电池项目、谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目和混合动力车用蓄 电池项目，进行了部分设备的购置和安装。募集资金到位后将根据深圳市鹏城会

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计师事务所有限公司《关于骆驼集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》（深鹏所股专字[2011]0434 号）置换上述项目所使用的自筹资金。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

独立董事意见：公司独立董事经核查后认为，根据公司募集资金投资项目和 投资计划，考虑到公司确已对募集资金投资项目投入部分自筹资金的客观事实， 同意以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有 限公司增资的议案》。

公司拟使用部分募集资金对全资子公司骆驼襄樊增加注册资本，增资额为 60,000.00 万元。将骆驼襄樊的注册资本从 4,000 万元增资到 64,000.00 万元。 增 资的目的是用于“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”和“混 合动力车用蓄电池项目”的建设。上述两个项目拟使用募集资金 97,857.36 万元。 本次增资事项需提交股东大会审批。本次增资行为不构成关联交易。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

独立董事意见：公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对全资 子公司增资符合公司整体发展需要,能丰富公司产品,拉长公司产业链,给公司新 的利润增长点。从内容和程序上,增资行为符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对全资子公司增资。 本议案将提交公司股东大会审议。

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四、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限 公司增资的议案》。

公司拟使用部分募集资金对全资子公司骆驼塑胶增加注册资本，增资额为 10,000.00 万元。将骆驼塑胶的注册资本从 955.00 万元增资到 10,955.00 万元。增 资的目的是用于“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”的建设。上述项目拟使用 募集资金 16,300.00 万元。本次增资事项需提交股东大会审批。本次增资行为不 构成关联交易。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

独立董事意见：公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对全资 子公司增资符合公司整体发展需要,能丰富公司产品,拉长公司产业链,给公司新 的利润增长点。从内容和程序上,增资行为符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对全资子公司增资。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，公司 将超额募集资金中的 12,824.24 万元用于归还银行贷款。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

独立董事意见：公司独立董事经核查后认为，以部分超募资金偿还银行贷款，

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能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。该事项符 合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以部分超募资金 偿还银行贷款。

特此公告

骆驼集团股份有限公司董事会

二 0 一一年六月十七日

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