Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 10, 2011

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2011-001

骆驼集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五 届董事会第六次会议通知于2011 年5 月30 日送达各董事，公司第五届董事会第 六次会议于2011 年6 月9 日召开，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定，通过了以下决议：

一、审议通过《骆驼集团股份有限公司2010 年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《骆驼集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

三、审议通过《关于提请公司召开2010 年年度股东大会的议案》

定于2011 年6 月30 日10:00——12:00 在湖北省襄阳市高新区追日路4 号 公司管理部会议室召开2010 年年度股东大会，会议议题包括：

1、审议《骆驼集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要》；

• 2、审议《骆驼集团股份有限公司2010 年度财务决算报告》；

• 3、审议《骆驼集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；

4、审议《骆驼集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；

5、审议《关于骆驼集团股份有限公司2010 年利润分配的议案》；

6、审议《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》； 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

骆驼集团股份有限公司董事会

一一年六月九日