Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-045

骆驼集团股份有限公司

关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 10 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601311	骆驼股份	2019/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖北驼峰投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 13.39% 股 份的股东湖北驼峰投资有限公司，在 2019 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于骆驼集团股份有限公司监事会2018 年度工作报告的议案》

上述议案已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2019 年4 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届监事会第二十四次 会议决议公告》（公告编号：临2019-035）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年5 月10 日 14 点

召开地点：襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年5 月10 日

至2019 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
						A股股东
非累积投票议案
1	关于骆驼集团股份有限公司2018 年年度报告全文及摘要的议案					√
	骆驼集有度董会					√
2		于团	份限公	2018 年	事
	工	作报告的议案
3	关工	于骆驼集团作报告的议案	份有限公	司监事会20	8 年度		√
4	关算	于骆驼集团股报告及2019	份有限公年度财务	司2018 年度算报告的议	财务决案		√
5	关	于骆驼集团股	份有限公	司2018 年度	利润分		√
	配	预案的议案
6	关	于聘请2019	年度会计	师事务所和内	部控制		√
	审	计机构的议案
		骆集					√
7	关划	于驼团的议案	份有限公	2019 年	投资计
8	关度	于公司及子公的议案	司2019	年度申请综合	授信额		√
9	关	于预计骆驼集	团股份有	限公司2019	年度日		√
	常	关联交易的	案
10	关	于变更公司注	册资本及	注册地址的议	案		√
11	关案	于修订《骆驼	集团股份	有限公司章程	》的议		√
12	关	于修订《骆驼	集团股份	有限公司董事	会议事		√
	规	则》的议案
累积投票		案
13.00	关	于选举骆驼集	团股份有	限公司第八届	董事会		应选董事（	6）人
	董	事的议案
13.01	选	举刘国本先生	为第八届	董事会董事			√
13.02	选	举刘长来先生	为第八届	董事会董事			√
13.03	选	举路明占先生	为第八届	董事会董事			√
13.04	选	举夏诗忠先生	为第八届	董事会董事			√
13.05	选	举孙权先生为	第八届董	事会董事			√
13.06	选	举刘知力女	为第八届	董事会董事			√
14.00	关	于选举骆驼集	团股份有	限公司第八届	董事会		应选独立董事	（3）人
	独	立董事的议案
1401	选	举黄德汉先	为第八届	董事会独立	事		√
.

14.02	选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事	√
14.03	选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事	√
15.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人
15.01	选举戚明阳先生为第八届监事会监事	√
15.02	选举圣媛媛女士为第八届监事会监事	√

本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第 二十四次会议审议通过，内容详见2019 年4 月12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆 驼集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《骆驼集团股 份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-034、 临2019-035）。

• 2 、 特别决议议案：议案10、议案11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案13、 议案14、议案15

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会 2019 年4 月23 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月10 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序	非累积投票议案名称	同	反	弃
号		意	对	权
1	关于骆驼集团股份有限公司2018 年年度报告全文及摘要
	的议案
2	关于骆驼集团股份有限公司2018 年度董事会工作报告的
	议案
3	关于骆驼集团股份有限公司监事会2018 年度工作报告的
	议案
4	关于骆驼集团股份有限公司2018 年度财务决算报告及
	2019年度财务预算报告的议案
5	关于骆驼集团股份有限公司2018 年度利润分配预案的议
	案
6	关于聘请2019 年度会计师事务所和内部控制审计机构的
	议案
7	关于骆驼集团股份有限公司2019 年度投资计划的议案
8	关于公司及子公司2019 年度申请综合授信额度的议案
9	关于预计骆驼集团股份有限公司2019 年度日常关联交易
	的议案
10	关于变更公司注册资本及注册地址的议案
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的
	议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案
13.01	选举刘国本先生为第八届董事会董事
13.02	选举刘长来先生为第八届董事会董事
13.03	选举路明占先生为第八届董事会董事
13.04	选举夏诗忠先生为第八届董事会董事
13.05	选举孙权先生为第八届董事会董事
13.06	选举刘知力女士为第八届董事会董事
14.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
14.01	选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事
14.02	选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事
14.03	选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事
15.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案
15.01	选举戚明阳先生为第八届监事会监事
15.02	选举圣媛媛女士为第八届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。