Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jun 19, 2018

骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

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会议资料

中国 · 襄阳 二〇一八年六月

骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

骆驼集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议须知 .................................... 2 骆驼集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会的通知 ........................................ 3 骆驼集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 4 议案一：关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案 ........................ 5 议案二：关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案 ................................................ 7 附表一： 骆驼集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会议案表决票 .......... 8 附表二： 授权委托书 ..................................................................................................................... 9 附表三：参加股东大会报名表 .................................................................................................. 10 附表四：法人代表资格证明 ....................................................................................................... 11

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行 表决。

• 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益

• 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的 每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写 表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不 同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时 按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会拟 于2018 年6 月25 日（星期一）14：00 在襄阳市汉江北路65 号八楼会议室召开， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018 年6 月25 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018 年6 月25 日9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的 议案	√
2	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案	√

联系人：张彦

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65 号 通知发出日期：2018 年6 月9 日

通知发出方式：上海证券交易所2018 年6 月9 日公告，同时该公告刊登在 当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司 董事会

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人 到会情况。

二、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工 作。

• 三、董事会秘书宣读股东大会议案。

四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计 票、监票。

六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书 宣读股东大会决议。

七、参会股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会 议决议及会议记录上签名。

• 八、见证律师宣读股东大会见证意见。

九、主持人宣布会议结束。

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

议案一：

关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保的基本情况

公司全资子公司CAMEL POWER(M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司） 因关丹工业园的厂房建设及设备采购等需求，拟向东亚银行申请不超过等值于人 民币肆亿元的贷款，由公司提供连带责任担保，担保期限三年，担保协议将于本 事项经公司股东大会审议通过后签订。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：CAMEL POWER(M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司） 注册地址：吉隆坡

注册资本：250万林吉特

经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等

骆驼动力马来西亚有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未经审计)
资产总额	655.10	1711.19
负债总额	291.54	1382.36
资产负债率	44.50%	80.78%
资产净额	363.56	328.83
营业收入	519.23	288.71
净利润	-39.07	-34.73

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：等值于4亿元人民币

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

• 2、保证方式：连带责任保证

• 3、担保期限：三年

• 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保情况

四、董事会审议情况

本次担保事项已经公司2018年6月8日召开的第七届董事会第三十次会议审 议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.45亿元，公司对控股子公司 提供的担保总额为0.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.78%，无逾期担 保。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

议案二：

关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟将公司经 营范围增加“蓄电池及零部件的制造与销售”项，增加后公司经营范围为：

企业管理；蓄电池及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁 止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。

因上述经营范围变更事宜，故拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围： 企业管理；货物、技术进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物及 技术）；企业管理咨询服务。	第十三条 公司的经营范围： 企业管理；蓄电池及零部件的制造 与销售；货物、技术进出口（不含 国家禁止或限制进出口的货物及技 术）；企业管理咨询服务。

最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

附表一：

骆驼集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）：_____

法定代表人或代理人（签名）：___

持股数______

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性 担保的议案
2	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

请在“赞成、弃权、反对”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不 选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

附表二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有 限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性 担保的议案
2	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □ 不可以 委托人签名： 委托日期： 年 月 日

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻贵公司将于 2018 年6 月25 日召开2018 年第三次临时股东大会，本人（本单位）作为公司 股东，届时将委派 同 志参会（身份证 号： ），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出 席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的 书面授权委托书。

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骆驼集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明： 同志（身份证号： ）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

年 月 日

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