Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

May 2, 2017

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-053

骆驼集团股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骆驼股份”）于2017年4月 6日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开骆驼集团股份有限 公司2016年度股东大会的议案》。2017年4月8日，公司发布了《骆驼股份关于 召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号临2017-035）；2017年4月26日， 公司发布了《骆驼股份关于2016年年度股东大会延期的公告》（公告编号临 2017-044）；2017年4月28日，公司发布了《骆驼股份关于2016年年度股东大会 增加临时提案的公告》（2017-051）及《骆驼股份2016年年度股东大会会议资 料》。前述公告及资料已于当日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露，现将本次会议有关情况提 示如下：

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月9 日 14 点 召开地点：襄阳市汉江北路65 号公司八楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月9 日

至2017 年5 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于骆驼集团股份有限公司2016 年年度报告	√

		全文及摘要的议案	全文及摘要的议案	全文及摘要的议案
	2	关于骆驼集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告的议案			√
	3	关于骆驼集团股份有限公司2016 年度监事会工作报告的议案			√
	4	关于骆驼集团股份有限公司2016 年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案			√
	5	关于骆驼集团股份有限公司2016 年度利润分			√
		配预案的	议案
	6	公司关于控制审	聘请2017 年度会计师机构的议案	事务所和内部		√
	7	关于骆驼	集团股份有限公司20	17 年度投资计		√
		划的议案
	8	关于骆驼	集团股份有限公司向	戴瑞米克襄阳		√
		电池隔	有限公司提供借款的	案
	9	关于预计	骆驼集团股份有限公	司2017 年度日		√
		常关联交易的议案
	10	关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案			√

本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2017 年4 月8 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决 议公告》（公告编号临2017-030）。

议案10 已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2017 年4 月28 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公 告》（公告编号临2017-047）。

• 2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10

• 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占、谭文萍。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

• 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

• 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601311	骆驼股份	2017/4/27

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人 同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定 代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信 函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65 号八楼）

邮政编码：441003

3、登记时间：2017 年5 月2 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

六、 其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65 号

联系人：张颖

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3345951

邮编：441003

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会 2017 年5 月3 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月9 日召 开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

兹委托先			（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月9 日召
开的贵公司2016 年年			股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
	序号	非累积投票议案	名称	同意	反对	弃权
	1	关于骆驼集团	份有限公司2016 年年度报告全
		文及摘要的议
			份有限公司2016 年度董事会工
	2	关于骆驼集团
		作报告的议案
	3	关于骆驼集团股
			份有限公司2016 年度监事会工
		作告的案
		报议
			份有限公司2016 年度财务决算
	4	关于骆驼集团
		报告及2017 年
			度财务预算报告的议案
			份有限公司2016 年度利润分配
	5	关于骆驼集团
		预案的议案
	6	关于聘请2017 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
	7	关于骆驼集团股份有限公司2017 年度投资计划的议案
	8	关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案
	9	关于预计骆驼集团股份有限公司2017 年度日常关联交易的议案

10 关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。