Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-044

骆驼集团股份有限公司

关于2016 年年度股东大会延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议延期后的召开时间：2017 年5 月9 日

• 一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

   • 2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年5 月4 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601311	骆驼股份	2017/4/27

二、 股东大会延期原因

由于公司多名董事的重要工作安排与会议时间冲突，无法如期出席原定于 2017 年5 月4 日召开的2016 年年度股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司 决定将2016 年年度股东大会延期到2017 年5 月9 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017 年5 月9 日 14 点

1. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017 年5 月9 日

至2017 年5 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 4 月 8 刊登的公告（公告编号:临 2017-035）。

四、 其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65 号

联系人：张颖

联系电话：0710-3340127 传真：0710-3345951 邮编：441003

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

• 3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表

示感谢。

骆驼集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日