Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Oct 27, 2015

骆驼集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

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会议资料

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骆驼集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

骆驼集团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议须知 .............. 2 骆驼集团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会通知 .................. 4 骆驼集团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议议程 .............. 5 议案一：关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案 ................................................................... 7 附表一：骆驼集团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会议案表决票 ... 10 附表二：授权委托书 ................................................ 11 附表三：参加股东大会报名表 ........................................ 12 附表四：法人代表资格证明 .......................................... 13

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骆驼集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

骆驼集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定 本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未 得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他 股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举 手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言 时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股 东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做 各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过 程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予 以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

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6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持 有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或 其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名， 同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放 弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内， 由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

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骆驼集团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时 股东大会拟于 2015 年 11 月 5 日（星期四）下午 15:00 在襄阳市汉江 北路 65 号八楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 11 月 5 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 11 月 5 日的 9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：

议案一：《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙） 出资额的议案》

联系人：王从强 联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 通知发出日期：2015 年 10 月 21 日

通知发出方式：上海证券交易所 2015 年 10 月 21 日公告，同时 该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司

董事会

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骆驼集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人 到会情况。

二、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工 作。

• 三、董事会秘书王从强宣读股东大会议案。

• 四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

• 五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计

• 票、监票。

• 六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书

• 宣读股东大会决议。

七、参会股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会 议决议及会议记录上签名。

• 八、见证律师宣读股东大会见证意见。

九、主持人宣布会议结束。

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议案一：

关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）

出资额的议案

各位股东及股东代表：

武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新 基金”）是武汉光谷人才投资管理有限公司管理的投资基金。创新基 金投资于东湖高新区内人才企业、高新技术企业。重点投向为光电子 信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区 主导产业。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人 参与认购创新基金部分出资额，具体情况如下：

一、交易概述

创新基金的基金份额为人民币600,000,000 元，其中首期为 150,000,000 元。公司以原拟参与设立湖北汽车新应用投资基金的资 金出资认购不超过120,000,000 元。

由于湖北汉江投资管理有限公司是武汉光谷人才投资管理有限 公司的股东之一，而公司与湖北驼峰投资有限公司是汉江投资的股东， 分别持股30%和40%，上述交易构成了公司的关联交易。

二、交易的主要内容

（一）管理公司设立基本情况

公司名称：武汉光谷人才投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新大道666 号光谷生物城C5 栋 注册资本：500 万元人民币

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人 的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业咨询、管

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理顾问、财务策划和其他增值服务业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中湖北太证投资管理有限公司以现金出资255 万元、占51%的 股权，武汉光谷人才投资基金有限公司以现金出资170 万元、占34% 的股权，湖北汉江投资管理有限公司以现金出资75 万元、占15%股 权。

（二）基金设立基本情况

基金名称：武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666 号生物城C5 栋3 楼

经营范围：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不 含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册规模：6 亿元人民币，其中首期规模为1.5 亿元人民币。

该1.5 亿元首期出资中，武汉光谷人才投资管理有限公司出资 300 万元，为基金管理人、即普通合伙人；武汉光谷风险投资基金有 限公司出资1500 万元，公司出资不超过12000 万元，太证资本管理 有限责任公司出资1500 万元。

三、本次交易的必要性

本次交易涉及的基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、 生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技 术企业，重点投资于成长较快、具有核心竞争力的前7 批3551 人才 计划企业。

东湖高新区是首批国家级开发区，也是国家自主创新示范区，区 内形成了多个具有技术主导权的产业集群，在光电子信息、生物医药、

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新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业中都有不少高成长、 具有核心竞争力的企业，投资于此将会给公司带来丰厚的回报，投资 于此也会拓宽公司未来收购渠道。

与此同时，本次合作方武汉光谷风险投资基金有限公司是武汉东 湖高新区内股权投资平台公司—湖北科技金融发展有限公司的全资 子公司，湖北科技金融发展有限公司在东湖自主创新示范区内具有丰 富的优质中小高新技术企业资源和创新引导作用以及良好的政府关 系。

请各位股东及股东代表审议，与该议案有关联关系的所有股东应 回避表决。

骆驼集团股份有限公司

二〇一五年十一月

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附表一：

骆驼集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）：_____

法定代表人或代理人（签名）：___

持股数______

公司简称	序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
骆驼股份	1	《关于认购武汉光谷人才创新投资 合伙企业（有限合伙）出资额的议案》

请在“赞成、弃权、反对”三种表决意向下面任一空格中直接打 “√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投 票方式。

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附表二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集 团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

公司简称	序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
骆驼股份	1	《关于认购武汉光谷人才创新投资 合伙企业（有限合伙）出资额的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决 定表决：

□可以 □ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻 贵公司将于 11 月 5 日召开 2015 年第二次临时股东大会，本人（本单 位）作为公司股东，届时将委派 同志参会（身 份证号： ），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股 股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的 有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

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附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明： 同志（身份证号： ）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

年 月 日

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