Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2015-017

骆驼集团股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年5 月8 日 14 点30 分 召开地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月8 日

至2015 年5 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度利润分配预案的议案》	√
6	《公司关于聘请2015 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于骆驼集团股份有限公司2015 年度投资计划的议案》	√
8	《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的议案》	√
9	《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》	√
10	《关于骆驼集团股份有限公司变更经营范围的议案》	√

11	《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》	√
12	《关于修订<骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》	√
本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司上述议案已于 2015 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海交易所网站进行披露。

2 、 特别决议议案：议案 14

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

• 应回避表决的关联股东名称：刘国本、刘长来、杨诗军、王丛强、谭文萍、

• 路明占、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

• 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601311	骆驼股份	2015/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

• 1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人

• 同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定 代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信 函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

  • 2、登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省襄阳市汉江北路65 号八楼） 邮政编码：441057

• 3、登记时间：2015 年5 月6 日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

六、 其他事项

• 1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65 号

联系人：王从强 联系电话：0710-3340127 传真：0710-3345951 邮编：441057

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

• 3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2015 年4 月10 日

附件1：授权委托书

 报备文件

第六届董事会第十八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月8 日召开 的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年年度报告全文及摘要的议案》
2	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财务预算报告的议案》
5	《关于骆驼集团股份有限公司2014 年度利润分配预案的议案》
6	《公司关于聘请2015 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
7	《关于骆驼集团股份有限公司2015 年度投资计划的议案》
8	《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的议案》

9	《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
10	《关于骆驼集团股份有限公司变更经营范围的议案》
11	《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》
12	《关于修订<骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13	《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。