Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jun 18, 2011

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2011-010

骆驼集团股份有限公司

关于增加 2010 年度股东大会临时议案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 10 日发布了《骆 驼集团股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》，定于 2011 年 6 月 30 日上午 10 时至 12 时召开公司年度股东大会。

2011 年 6 月 17 日，公司收到股东刘长来先生（持有 16,341,690.00 股，占公 司总股本的 3.89%）的函，提议将《关于制订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、 《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关 于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案》、《关 于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》四项议 案（具体内容详见公司第五届董事会第七次会议决议公告）增加为 2010 年度股 东大会临时议案。

为此，公司董事会同意将上述议案提交 2010 年度股东大会审议。本次股东 大会的其他事项不变，修订后的授权委托书附后。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2011 年 6 月 17 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限 公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见同意 反对 弃权	表决意见同意 反对 弃权	表决意见同意 反对 弃权
1	骆驼集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要
2	骆驼集团股份有限公司2010 年度财务决算报告
3	骆驼集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告
4	骆驼集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告
5	关于骆驼集团股份有限公司2010 年利润分配的议案
6	关于骆驼集团股份有限关于公司日常关联交易的议案
7	关于制订《募集资金使用管理办法》的议案
8	关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
9	关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案
10	关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

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