Camel Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jun 10, 2011

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2011-003

骆驼集团股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

会议召集人：骆驼集团股份有限公司董事会

会议召开时间：2011年6月30日上午10时至12时

会议地点：湖北省襄阳市高新区追日路4号公司管理部会议室 表决方式：本次会议采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

• 1、骆驼集团股份有限公司2010年年度报告及摘要；

• 2、骆驼集团股份有限公司2010年度财务决算报告；

• 3、骆驼集团股份有限公司2010年度董事会工作报告；

• 4、骆驼集团股份有限公司2010年度监事会工作报告；

• 5、关于骆驼集团股份有限公司2010年利润分配的议案；

• 6、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案。

• （以上第1、5、6项议案经2011年1月26日公司第五届董事会第五次会议

• 审议通过。）

三、股权登记日：2011年6月24日

四、会议出席对象

1、凡于2011年6月24日（股权登记日）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 均可参加会议。股东不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

• 3、见证律师及相关中介机构。

五、会议登记事项

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、 委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执 照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到 本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。 股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

• 2、登记时间：2011年6月28日、29日上午9:00-11:30，下午

• 14:00-17:00。

  • 3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

• 1、联系办法：

地址：湖北省谷城县石花镇武当路83号

联系电话：0710-7617518

传真：0710-7616869 邮编：441705

联系人：王从强

• 2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

骆驼集团股份有限公司董事会 2011年6月9日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限 公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见同意 反对 弃权	表决意见同意 反对 弃权	表决意见同意 反对 弃权
1	骆驼集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要
2	骆驼集团股份有限公司2010 年度财务决算报告
3	骆驼集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告
4	骆驼集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告
5	关于骆驼集团股份有限公司2010 年利润分配的议案
6	关于骆驼集团股份有限关于公司日常关联交易的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

==> picture [102 x 13] intentionally omitted <==

委托日期： 年 月 日