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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

Pre-Annual General Meeting Information

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켈스/주주총회소집 결의/(2025.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 321호 (시흥동, 기업성장센터) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 8억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정