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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

켈스/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호(시흥동,기업성장센터) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김광석 선임의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적의 추가) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 8억원) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동호	1969-09	3년	재선임	現 (주)켈스 대표이사 前 피씨엘주식회사 부사장 연세대학교 공과대학 (석사)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1974-08	3년	신규선임	現 (주)켈스 부사장(CTO) 現 광운대학교 전기공학과 교수 연세대학교 공과대학 (박사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광석	1958-12	3년	신규선임	비상근	現 바이오큐브시스템(바이오컨설팅) 대표 現 퓨리오젠(주) 상임고문 前 (주)바이오스퀘어 부사장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1) 각 호에 관련된 통신판매업		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-