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Caltagirone
Remuneration Information • Apr 8, 2025
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Remuneration Information
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RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98
Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2024 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2025
1
Sezione I: Politica in materia di remunerazione
La politica in materia di remunerazione di Caltagirone S.p.A. viene approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.
La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.
La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina.
Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.
Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.
La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.
Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinato forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.
Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore Generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Sezione II: Compensi corrisposti
Prima Parte
1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:
- Compenso fisso
L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone e Nobile Francesca Comello hanno rinunciato.
- Compenso variabile
Non sono previsti compensi variabili.
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
- Benefici monetari Non sono previsti.
- Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.
1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale
L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.
Seconda Parte
1 Compensi
Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2024 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
| Compensi variabili non equity |
Benefic i non moneta ri |
Altri compe nsi |
TOTAL E |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica ricoperta | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scade nza della carica |
Emolumenti deliberati |
Gettoni presenza |
Compensi per svolgimento speciali cariche |
Retribuzioni da lavoro dipendente |
Bonus e altri incentivi |
|||
| Francesco Gaetano Caltagirone |
Presidente | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | - | ||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totale Compensi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Azzurra Caltagirone | Vice Presidente | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | - | ||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | 5.000 | 5.000 | 700.000 | - | - | - | - | 710.000 | |||
| Totale Compensi | 5.000 | 5.000 | 700.000 | - | - | - | - | 710.000 | |||
| Alessandro | 01/01/2024- | Aprile | |||||||||
| Caltagirone | Consigliere | 31/12/2024 | 2027 | - | |||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) Compensi da controllate e collegate |
5.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | 9.000 | |||
| Totale Compensi | 5.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | 9.000 | |||
| Francesco Caltagirone |
Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | - | ||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | 4.000 | 1.805.000 | 80.000 | 5.422.000 | 18.000 | - | 7.329.0 00 |
|||
| Totale Compensi | - | 4.000 | 1.805.000 | 80.000 | 5.422.000 | 18.000 | - | 7.329.0 00 |
|||
| Saverio Caltagirone | Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | - | ||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 10.000 | |||
| Totale Compensi | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 10.000 | |||
| 01/01/2024- | Aprile | ||||||||||
| Mario Delfini | Consigliere | 31/12/2024 | 2027 | 10.000 | - | 40.000 | 50.000 | ||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | - | 1.000 | - | - | - | - | 150.00 0 |
151.000 | |||
| Compensi da controllate e collegate Totale Compensi |
10.000 | 1.000 | - | - | - | - | 190.00 0 |
201.000 | |||
| Elena De Simone | Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | 7.500 | 65.000 | 92.124 | - | - | 120.00 0 |
284.624 | |||
| Totale Compensi | 10.000 | 7.500 | 65.000 | 92.124 | - | - | 120.00 0 |
294.624 |
| Nobile Francesca Comello |
Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | - | - | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | - | |||||
| Totale Compensi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sarah Moscatelli | Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totale Compensi | 10.000 | - | - | - | - | - | - | 10.000 | |||
| Filomena Passeggio |
Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2027 |
||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10.000 | - | - | - | - | - | - | 10.000 | ||||
| Presidente | 01/01/2024- | Aprile | |||||||||
| Andrea Bonelli | Collegio Sindacale | 31/12/2024 | 2026 | ||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 22.500 | 22.500 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22.500 | - | - | - | - | - | - | 22.500 | ||||
| 01/01/2024- | Aprile | ||||||||||
| Giampietro Tasco | Sindaco effettivo | 31/12/2024 | 2026 | ||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 15.000 | 15.000 | |||||||||
| 21.000 | - | - | - | - | - | - | 21.000 | ||||
| 36.000 | - | - | - | - | - | - | 36.000 | ||||
| Totale Compensi | |||||||||||
| 01/01/2024- | Aprile | ||||||||||
| Dorina Casadei | Sindaco effettivo | 31/12/2024 | 2026 | ||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 15.000 | 15.000 | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | 7.000 | 6.000 | - | - | - | - | - | 13.000 | |||
| 22.000 | 6.000 | - | - | - | - | - | 28.000 |
Amministratori Cessati
| Luciano Mozzato | Consigliere | 01/01/2024- 31/12/2024 |
Aprile 2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | 3.333 | 3.333 | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | ||||||||||
| Totale Compensi | 3.333 | - | - | - | - | - | - | 3.333 |
Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale
I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2024:
AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)
| COGNOME E NOME | SOCIETA' PARTECIPATA |
CAT. | TITOLO DEL POSSESSO |
N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023 |
MODALITA' DEL POSSESSO |
N. AZIONI ACQUISTATE |
N. AZIONI VENDUTE |
N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO |
INDIRETTO P.P.TRAMITE | |||||||
| Presidente CdA | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 105.217.025 | 105.217.025 | |||
| CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
1.327.560 | 1.327.560 | ||||
| INDIRETTO P.P.TRAMITE | COMPRAVENDITA IN | |||||||
| ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 104.890.194 | BORSA | 5.120.000 | 5.120.000 | 104.890.194 | ||
| 106.217.754 | Totale | 106.217.754 | ||||||
| CALTAGIRONE EDITORE SPA |
ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
75.955.300 | COMPRAVENDITA IN BORSA |
683.088 | 76.638.388 | ||
| 75.955.300 | Totale | 76.638.388 | ||||||
| CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere |
CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
72.336 | 72.336 | |||
| CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
2.291.796 | 2.291.796 | ||||
| CALTAGIRONE | DIRETTO PIENA | |||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 1.869.901 | 1.869.901 | ||||
| CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere |
CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
73.602 | 73.602 | |||
| CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
40.000 | 40.000 | ||||
| ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
3.111.404 | 3.111.404 | |||||
| 3.151.404 | Totale | 3.151.404 | ||||||
| CALTAGIRONE EDITORE SPA |
ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
1.800.000 | 1.800.000 | ||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere |
CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
350.000 | 350.000 | |||
| ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE |
6.000 | 6.000 | |||||
| CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
8.720.299 | 8.720.299 | ||||
| ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE |
40.000 | 40.000 | |||||
| 8.760.299 | Totale | 8.760.299 | ||||||
| CALTAGIRONE EDITORE SPA |
ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
2.195.954 | 2.195.954 | ||||
| CALTAGIRONE SAVERIO | INDIRETTO P.P.TRAMITE | |||||||
| Consigliere | CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
| CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
20.000 | 20.000 | ||||
| COMELLO NOBILE FRANCESCA Consigliere |
CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
40.000 | 40.000 | |||
| TASCO GIAMPIERO Sindaco Effettivo |
CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE |
88.974 | 88.974 | |||
Roma, 13 marzo 2025
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone