Caltagirone

Remuneration Information • Mar 31, 2023

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: ²⁰²² Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2023

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Sezione I: Politica in materia di remunerazione

La politica in materia di remunerazione di Caltagirone S.p.A. viene approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.

La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina.

Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.

Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.

La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinato forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore Generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II: Compensi corrisposti

Prima Parte

1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

• Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone e Nobile Francesca Comello hanno rinunciato.

- Compenso variabile

Non sono previsti compensi variabili.

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

Seconda Parte 1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2022 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

					Compensi fissi		Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
Nome e Carica Cognome ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi
Francesco Gaetano Caltagirone Presidente	01/01/2022- 31/12/2022	Aprile 2024
Compensi nella società che redige il bilancio		(Caltagirone Spa)								-
	Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-
Azzurra Vice	01/01/2022-
Caltagirone Presidente Compensi nella società che redige il bilancio	31/12/2022	Aprile 2024 (Caltagirone Spa)								-
	Compensi da controllate e collegate		5.000	5.000	700.000	-	-	-	-	710.000
		Totale Compensi	5.000	5.000	700.000	-	-	-	-	710.000
Alessandro	01/01/2022-
Caltagirone Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio	31/12/2022	Aprile 2024
(Caltagirone Spa)										-
	Compensi da controllate e collegate	Totale Compensi	5.000 5.000	5.000 5.000	- -	- -	- -	- -	- -	10.000 10.000
Francesco Caltagirone Consigliere	01/01/2022- 31/12/2022	Aprile 2024
Compensi nella società che redige il bilancio		(Caltagirone Spa)								-
	Compensi da controllate e collegate		-	5.000	1.805.000	81.000	3.667.000	18.000	-	5.576.000
	Totale Compensi	-	5.000	1.805.000	81.000	3.667.000	18.000	-	5.576.000
Saverio Caltagirone Consigliere	01/01/2022- 31/12/2022	Aprile 2024
Compensi nella società che redige il bilancio		(Caltagirone Spa)								-
	Compensi da controllate e collegate		5.000	5.000	-	-	-	-	-	10.000
		Totale Compensi	5.000	5.000	-	-	-	-	-	10.000
Mario Delfini Consigliere	01/01/2022- 31/12/2022	Aprile 2024
Compensi nella società che redige il bilancio		(Caltagirone Spa)	10.000		-				120.000	130.000
	Compensi da controllate e collegate		-	2.000	86.110	-	-	-	-	88.110
		Totale Compensi	10.000	2.000	86.110	-	-	-	120.000	218.110
Elena De	01/01/2022- 31/12/2022	Aprile 2024
Simone Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio
	Compensi da controllate e collegate	(Caltagirone Spa)	10.000 -	7.500	25.000	93.123	-	-	-	10.000 125.623
		Totale Compensi	10.000	7.500	25.000	93.123	-	-	-	135.623

Nobile Francesca		01/01/2022-
Comello	Consigliere	31/12/2022	Aprile 2024
	Compensi nella società che redige il bilancio
			(Caltagirone Spa)	-							-
		Compensi da controllate e collegate		-			-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarah		01/01/2022-
Moscatelli	Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio	31/12/2022	Aprile 2024
			(Caltagirone Spa)	10.000							10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
Luciano		01/01/2022-
Mozzato	Consigliere	31/12/2022	Aprile 2024
	Compensi nella società che redige il bilancio
			(Caltagirone Spa)	10.000							10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
Filomena Passeggio	Consigliere	01/01/2022- 31/12/2022	Aprile 2024
	Compensi nella società che redige il bilancio
			(Caltagirone Spa)	10.000							10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
Giampietro	Sindaco	01/01/2022-
Tasco	effettivo	31/12/2022	Aprile 2023
	Compensi nella società che redige il bilancio		(Caltagirone Spa)	15.000							15.000
		Compensi da controllate e collegate		15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
			Totale Compensi	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000
	Presidente
Andrea	Collegio	01/01/2022-
Bonelli	Sindacale Compensi nella società che redige il bilancio	31/12/2022	Aprile 2023
			(Caltagirone Spa)	22.500							22.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500
Dorina	Sindaco	01/01/2022-
Casadei	effettivo	31/12/2022	Aprile 2023
	Compensi nella società che redige il bilancio		(Caltagirone Spa)	15.000							15.000
		Compensi da controllate e collegate		7.000	2.000	-	-	-	-	-	9.000
			Totale Compensi	22.000	2.000	-	-	-	-	-	24.000

AMMINISTRATORI DIMESSI

Massimo Lapucci	Consigliere	01/01/2022- 09/02/2022
Compensi nella società che redige il bilancio
(Caltagirone Spa)			1.096							1.096
Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi			1.096	-	-	-	-	-	-	1.096

Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2022:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022
CALTAGIRONE
FRANCESCO GAETANO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	105.217.025				105.217.025
	VIANINI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	52.000				52.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	24.177.169				24.177.169
				24.229.169			Totale	24.229.169
			DIRETTO PIENA
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
			INDIRETTO P.P.TRAMITE		ALTRO (925)
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	103.540.193	COMPRAVENDITA	5.691.820	5.611.913	103.620.100
				104.867.753			Totale	104.947.660
	CALTAGIRONE		INDIRETTO P.P.TRAMITE
	EDITORE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	75.955.300		9.000.750	9.000.750	75.955.300
				75.955.300			Totale	75.955.300
CALTAGIRONE AZZURRA			DIRETTO PIENA
Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	72.336				72.336
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796				2.291.796
	CALTAGIRONE EDITORE SPA		DIRETTO PIENA PROPRIETA'
		ORDIN.		1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	73.602				73.602
			DIRETTO PIENA
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	PROPRIETA' INDIRETTO P.P.TRAMITE	40.000				40.000
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	3.111.404				3.111.404
				3.151.404			Totale	3.151.404
	CALTAGIRONE		INDIRETTO P.P.TRAMITE
	EDITORE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	350.000				350.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE
		ORDIN.	CONIUGE			6.000		6.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE		8.520.299 COMPRAVENDITA	200.000		8.720.299
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE		35.000 COMPRAVENDITA	5.000		40.000
				8.555.299			Totale	8.760.299
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.195.954				2.195.954
CALTAGIRONE SAVERIO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN.		SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE		COMPRAVENDITA	20.000		20.000
TASCO GIAMPIERO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	CONIUGE	88.974				88.974

Roma, 10 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone