Caltagirone

Remuneration Information • Apr 3, 2020

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: ²⁰¹⁹ Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2020

1

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironespa.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il

Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Saverio Caltagirone hanno rinunciato.

• Compenso variabile La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2019 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

				Compensi fissi			Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo	Scadenza	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azzurra	Vice	01/01/2019-	Aprile
Caltagirone	Presidente	31/12/2019 Compensi nella società che redige il bilancio	2021
			(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		5.000	6.000	622.602	-	-	-	-	-	633.602
			Totale Compensi	5.000	6.000	622.602	-	-	-	-	-	633.602
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2019- 31/12/2019 Compensi nella società che redige il bilancio	Aprile 2021
			(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		5.000	3.000	-	-	-	-	-	-	8.000
			Totale Compensi	5.000	3.000	-	-	-	-	-	-	8.000
Elisabetta Caltagirone	Consigliere	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francesco		01/01/2019-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2019 Compensi nella società che redige il bilancio	2021 (Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		-	7.000	1.805.000	81.000	-	3.125.000	6.000	-	5.024.000
Totale Compensi				-	7.000	1.805.000	81.000	-	3.125.000	6.000	-	5.024.000
Saverio		24/04/2018-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio	2021
		Compensi da controllate e collegate	(Caltagirone Spa)	5.000	7.000	-	-	-	-	-	-	- 12.000
			Totale Compensi	5.000	7.000	-	-	-	-	-	-	12.000
		01/01/2019-	Aprile
Mario Delfini	Consigliere	31/12/2019 Compensi nella società che redige il bilancio	2021
			(Caltagirone Spa)	10.000		15.000					120.000	145.000
		Compensi da controllate e collegate		5.000	7.000	240.000	-	40.000	-	-	-	292.000
	Totale Compensi 15.000 7.000 255.000 - 40.000 - - 120.000				437.000
Massimo Lapucci	Consigliere	24/04/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000

Albino Majore	01/01/2019- Consigliere 31/12/2019	Aprile 2021
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
	Compensi da controllate e collegate		-	5.000	558.151	-	-	-	-	-	563.151
		Totale Compensi	10.000	5.000	558.151	-	-	-	-	-	573.151
Sarah Moscatelli	01/01/2019- Consigliere 31/12/2019	Aprile 2021
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
	Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Luciano Mozzato	01/01/2019- Consigliere 31/12/2019	Aprile 2021
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
	Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Filomena Passeggio	01/01/2019- Consigliere 31/12/2019	Aprile 2021
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
	Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Giampietro Tasco	Presidente Collegio 01/01/2019- Sindacale 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	22.500								22.500
Compensi da controllate e collegate			21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
		Totale Compensi	43.500	-	-	-	-	-	-	-	43.500
Maria
Assunta Coluccia	Sindaco 01/01/2019- effettivo 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	15.000								15.000
	Compensi da controllate e collegate		58.397	2.000	-	-	-	-	-	-	60.397
Totale Compensi			73.397	2.000	-	-	-	-	-	-	75.397
Stefano Giannuli	Sindaco 01/01/2019- effettivo 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	15.000								15.000
	Compensi da controllate e collegate	17.279	-	-	-	-	-	-	-	17.279
	Totale Compensi	32.279	-	-	-	-	-	-	-	32.279

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2019:

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019
CALTAGIRONE
FRANCESCO GAETANO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE		65.217.025 COMPRAVENDITA	24.000.000		89.217.025
	VIANINI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	52.000				52.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	24.177.169				24.177.169
				24.229.169			Totale	24.229.169
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	103.534.493				103.534.493
				104.862.053			Totale	104.862.053
	CALTAGIRONE		INDIRETTO P.P.TRAMITE
	EDITORE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	75.955.300				75.955.300
				75.955.300			Totale	75.955.300
CALTAGIRONE AZZURRA			DIRETTO PIENA
Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	72.336				72.336
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796				2.291.796
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.602				73.602
	CEMENTIR HOLDING NV		DIRETTO PIENA PROPRIETA'
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE	40.000				40.000
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	3.111.404				3.111.404
				3.151.404			Totale	3.151.404
	CALTAGIRONE		INDIRETTO P.P.TRAMITE
	EDITORE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	350.000			350.000	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE			350.000		350.000
			DIRETTO PIENA
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	PROPRIETA'	2.520.299			2.520.299	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE INDIRETTO P.P.TRAMITE	35.000				35.000
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	6.000.000		2.520.299		8.520.299
				8.555.299			Totale	8.555.299
	CALTAGIRONE		DIRETTO PIENA
	EDITORE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'		295.954 COMPRAVENDITA		295.954	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE		1.900.000 COMPRAVENDITA	295.954		2.195.954
				2.195.954			Totale	2.195.954
CALTAGIRONE SAVERIO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN.		INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974				88.974

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

Roma, 11 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente F.to Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone